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长春钢结构有什么优点

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2-众成是一家从事长春钢结构和佳木斯钢结构的厂家

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1-众成在长春钢结构和绥化钢结构方面得到客户的认可

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2-如果您想了解更多关于长春钢结构和黑河钢结构可以来咨询我们

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3-众成在长春钢结构、牡丹江钢结构方面有成熟的技术

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众成钢结构(集团)第三届董事会第三次会议决议公告

众成钢结构(集团)第三届董事会第三次会议决议公告

  • 分类:企业公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2014-04-08 14:34
  • 访问量:

【概要描述】本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  众成钢结构(集团)(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2014年3月27日在公司会议室召开,会议于 2014年3月20日以送达方式对全体董事、监事、高级管理人员进行了通知。会议应出席董事17人,实际出席董事17人,会议由董事长潘高峰先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议合法有效。

  (一)会议以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

  本报告需提请公司2013年度股东大会审议。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职。

  (二)会议以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

  (三)会议以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

  公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《2013年度内部控制自我评价报告》发表了肯定意见。

  (四)会议以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度募集资金年度使用情况专项报告》。

  公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见,报告内容及相关意见。

  本报告需提请公司2013年度股东大会审议。

  众成钢结构(集团)

众成钢结构(集团)第三届董事会第三次会议决议公告

【概要描述】本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  众成钢结构(集团)(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2014年3月27日在公司会议室召开,会议于 2014年3月20日以送达方式对全体董事、监事、高级管理人员进行了通知。会议应出席董事17人,实际出席董事17人,会议由董事长潘高峰先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议合法有效。

  (一)会议以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

  本报告需提请公司2013年度股东大会审议。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职。

  (二)会议以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

  (三)会议以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

  公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《2013年度内部控制自我评价报告》发表了肯定意见。

  (四)会议以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度募集资金年度使用情况专项报告》。

  公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见,报告内容及相关意见。

  本报告需提请公司2013年度股东大会审议。

  众成钢结构(集团)

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  众成钢结构(集团)(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2014年3月27日在公司会议室召开,会议于 2014年3月20日以送达方式对全体董事、监事、高级管理人员进行了通知。会议应出席董事17人,实际出席董事17人,会议由董事长潘高峰先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议合法有效。

  (一)会议以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

  本报告需提请公司2013年度股东大会审议。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职。

  (二)会议以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

  (三)会议以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

  公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《2013年度内部控制自我评价报告》发表了肯定意见。

  (四)会议以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度募集资金年度使用情况专项报告》。

  公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见,报告内容及相关意见。

  本报告需提请公司2013年度股东大会审议。

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