众成钢结构（集团）第三届董事会第三次会议决议公告

发布时间：

2014-04-08

　　众成钢结构(集团)第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　众成钢结构(集团)(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2014年3月27日在公司会议室召开，会议于 2014年3月20日以送达方式对全体董事、监事、高级管理人员进行了通知。会议应出席董事17人，实际出席董事17人，会议由董事长潘高峰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

　　(一)会议以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

　　本报告需提请公司2013年度股东大会审议。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。

　　(二)会议以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

　　(三)会议以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

　　公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《2013年度内部控制自我评价报告》发表了肯定意见。

　　(四)会议以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度募集资金年度使用情况专项报告》。

　　公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，报告内容及相关意见。

　　本报告需提请公司2013年度股东大会审议。

　　众成钢结构(集团)

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